公司治理
功能性委員會
薪資報酬委員會
東森國際之薪資報酬委員會由3位獨立董事所組成,現任委員(第三屆)任期自2017年5月至2020年5月。委員會主要職權為訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。2019年共召開4次會議。
姓名 |
職稱 | 實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率 |
備註 |
陳甦彰 |
獨立董事 | 4 |
0 |
100% |
召集人 |
李坤璋 |
獨立董事 | 4 | 0 | 100% | |
石天威 |
獨立董事 | 4 | 0 | 100% |
審計委員會
東森國際之審計委員會由全體獨立董事組成,每季至少召開會議乙次,並得視需要隨時召開,2019年共召開10次。自2017年5月11日股東會全面改選董事後,由審計委員會替代監察人。審計委員會職權監督事項包含(1)公司財務報表之允當表達;(2)簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效;(3)公司內部控制之有效實施;(4)公司遵循相關法令及規則;(5)公司存在或潛在風險之管控。
姓名 |
職稱 | 實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率 |
備註 |
李坤璋 |
獨立董事 |
10 |
0 |
100% |
召集人 |
陳甦彰 |
獨立董事 |
10 |
0 | 100% | |
石天威 |
獨立董事 |
10 |
0 | 100% |
企業社會責任委員會
在人才培育、媒體公益、消費者權益、文化深耕、環境保護以及弱勢族群扶助上,都持續投入,履行「以服務心和人結緣,以感恩心回饋社會」之理念。
東森設置「企業社會責任委員會」(CSR委員會),由董事長擔任召集人,公司發言人擔任副召集人,設立五個工作小組,分別為公司治理、員工照顧、社會關懷、環境永續以及客戶關係小組,皆由集團各副總經理及基金會副執行長擔任,負責對應之永續議題。 委員會下設立CSR專案管理小組,統整各項專案計畫,並由集團內高階主管擔任諮詢顧問。每年出版之CSR報告書,由CSR委員會規劃統籌,並於發行前由委員會與召集人進行覆核。為加強與利害關係人溝通的即時性與豐富性,2019年底著手規劃建置CSR官網專區,預計2020年8月上線。
薪資報酬委員會
東森國際之薪資報酬委員會由3位獨立董事所組成,現任委員(第三屆)任期自2017年5月至2020年5月。委員會主要職權為訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。2019年共召開4次會議。
姓名 |
陳甦彰 |
李坤璋 |
石天威 |
職稱 |
獨立董事 |
獨立董事 |
獨立董事 |
實際出席次數 |
4 |
4 |
4 |
委託出席次數 |
0 |
0 |
0 |
實際出席率 |
100% |
100% |
100% |
備註 |
召集人 |
|
審計委員會
東森國際之審計委員會由全體獨立董事組成,每季至少召開會議乙次,並得視需要隨時召開,2019年共召開10次。自2017年5月11日股東會全面改選董事後,由審計委員會替代監察人。審計委員會職權監督事項包含(1)公司財務報表之允當表達;(2)簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效;(3)公司內部控制之有效實施;(4)公司遵循相關法令及規則;(5)公司存在或潛在風險之管控。
姓名 |
李坤璋 |
陳甦彰 |
石天威 |
職稱 |
獨立董事 |
獨立董事 |
獨立董事 |
實際出席次數 |
10 |
10 |
10 |
委託出席次數 |
0 |
0 |
0 |
實際出席率 |
100% |
100% |
100% |
備註 |
召集人 |
|
企業社會責任委員會
在人才培育、媒體公益、消費者權益、文化深耕、環境保護以及弱勢族群扶助上,都持續投入,履行「以服務心和人結緣,以感恩心回饋社會」之理念。
東森設置「企業社會責任委員會」(CSR委員會),由董事長擔任召集人,公司發言人擔任副召集人,設立五個工作小組,分別為公司治理、員工照顧、社會關懷、環境永續以及客戶關係小組,皆由集團各副總經理及基金會副執行長擔任,負責對應之永續議題。 委員會下設立CSR專案管理小組,統整各項專案計畫,並由集團內高階主管擔任諮詢顧問。每年出版之CSR報告書,由CSR委員會規劃統籌,並於發行前由委員會與召集人進行覆核。為加強與利害關係人溝通的即時性與豐富性,2019年底著手規劃建置CSR官網專區,預計2020年8月上線。