公司治理
誠信經營
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東森國際董事會為公司最高治理與戰略決策單位，第18 屆董事會由7 位董事組成，任期為3 年；其中包含4 位獨立董事，占比為57.14%，維持「獨立董事過半」之治理結構，全體董事成員兼具商務戰略、法律合規、財務會計、新零售媒體及產業管理等多元專業背景，具備超然實質監督職能。本公司第18 屆董事任期為三年，2025 年度董事會成員係依前次股東會選任結果組成，任期內尚未進行全面改選，故任一性別董事席次尚未達三分之一。為持續強化董事會多元性，本公司已於
2026 年5 月20 日股東常會全面改選第19 屆董事時選任一名女性董事，後續將持續於董事提名及改選規劃中納入性別、專業背景及永續治理能力等多元性考量。
本公司落實「董事會成員多元化方針」，遴選與提名過程融合利害關係人觀點，廣納不同性別、年齡、專業與文化背景之優秀人才。於2026 年5 月20 日股東常會全面改選( 第19 屆)，選任一名女性董事，考量本公司營運具多角化實務需求，董事會組成須優先考量經營管理、商務戰略、財務會計及法律合規等跨領域專業背景與經驗傳承。在兼顧專業互補下，未能立即達成1/3 性別比例，惟現行董事會運作效能卓越，不影響實質治理績效，我們也同步指定
1. 拓展外部多元專家人才庫；
2. 滾動調整為來董事會結構的具體措施，逐步落實董事會多元化目標。董事會運作績效方面，全體董事展現高度實質參與，2025 年度董事會平均出席率達91.84%。
法規遵循與反托拉斯管理 GRI 205-1、GRI 206-1
東森國際秉持誠信經營與公平競爭精神，為避免市場壟斷，以水平整合方式拓展事業版圖，與合作夥伴建立長期穩定的互信關係，取代垂直整合所可能造成的獨
占風險。並持續追蹤國內外法規變化，並透過公司治理制度、內部管理辦法及教育訓練，落實反貪腐、誠信經營與法規遵循承諾。法務單位亦主動協助各業務部門檢視合約、營運流程及潛在法遵風險，並建立風險防範、舉報保護與內部調查機制，降低營運違規風險。對於任何違反法令、公司章程或相關內部規範的行為，皆視為重大違規事件，秉持「零容忍」原則並即時採取嚴正處理措施。2025 年度，東森未發生違反法規事件。
誠信經營管理機制 GRI 205-2
東森國際秉持誠信經營與公平競爭精神，持續強化內部治理體系，並設置專責單位負責相關機制之推動與監督。公司訂有《從業道德行為規範》、《供應商企業社會責任管理辦法》及《員工利益迴避管理辦法》等制度，並要求合作夥伴簽署《誠信廉潔聲明書》，將誠信條款納入契約，提升商業往來之道德標準。
為強化誠信文化，公司定期辦理教育訓練及宣導，並於建立合作關係前進行誠信審查，確認合作對象具合法性與信譽。2025 年持續針對營運據點進行風險檢核，未發現重大貪腐風險，全年亦無經確認之貪腐事件，展現公司落實誠信經營之管理成效。
從業道德行為規範
東森將誠信經營視為所有經營活動與業務推展之最高原則，要求董事、經理人及全體員工遵循誠信、正直與專業倫理。訂定《從業道德守則》、《誠信經營守則》及相關管理程序，作為同仁日常行為、利益迴避與內外部互動之依循。為降低違法與舞弊風險，東森建立事前預防、監督管理及舉報處理機制，並透過員工訓練、內部宣導與案例提醒，強化同仁對法規遵循與職業道德之認知，確保企業文化與營運行為符合高標準倫理要求。
✿ 2025 年對董事會及高階管理階層反貪腐與誠信經營溝通與訓練情形
✿ 2025 年對一般同仁誠信經營教育訓練情形
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東森國際董事會為公司最高治理與戰略決策單位，第18 屆董事會由7 位董事組成，任期為3 年；其中包含4 位獨立董事，占比為57.14%，維持「獨立董事過半」之治理結構，全體董事成員兼具商務戰略、法律合規、財務會計、新零售媒體及產業管理等多元專業背景，具備超然實質監督職能。本公司第18 屆董事任期為三年，2025 年度董事會成員係依前次股東會選任結果組成，任期內尚未進行全面改選，故任一性別董事席次尚未達三分之一。為持續強化董事會多元性，本公司已於
2026 年5 月20 日股東常會全面改選第19 屆董事時選任一名女性董事，後續將持續於董事提名及改選規劃中納入性別、專業背景及永續治理能力等多元性考量。
本公司落實「董事會成員多元化方針」，遴選與提名過程融合利害關係人觀點，廣納不同性別、年齡、專業與文化背景之優秀人才。於2026 年5 月20 日股東常會全面改選( 第19 屆)，選任一名女性董事，考量本公司營運具多角化實務需求，董事會組成須優先考量經營管理、商務戰略、財務會計及法律合規等跨領域專業背景與經驗傳承。在兼顧專業互補下，未能立即達成1/3 性別比例，惟現行董事會運作效能卓越，不影響實質治理績效，我們也同步指定
1. 拓展外部多元專家人才庫；
2. 滾動調整為來董事會結構的具體措施，逐步落實董事會多元化目標。董事會運作績效方面，全體董事展現高度實質參與，2025 年度董事會平均出席率達91.84%。
法規遵循與反托拉斯管理 GRI 205-1、GRI 206-1
東森國際秉持誠信經營與公平競爭精神，為避免市場壟斷，以水平整合方式拓展事業版圖，與合作夥伴建立長期穩定的互信關係，取代垂直整合所可能造成的獨
占風險。並持續追蹤國內外法規變化，並透過公司治理制度、內部管理辦法及教育訓練，落實反貪腐、誠信經營與法規遵循承諾。法務單位亦主動協助各業務部門檢視合約、營運流程及潛在法遵風險，並建立風險防範、舉報保護與內部調查機制，降低營運違規風險。對於任何違反法令、公司章程或相關內部規範的行為，皆視為重大違規事件，秉持「零容忍」原則並即時採取嚴正處理措施。2025 年度，東森未發生違反法規事件。
誠信經營管理機制 GRI 205-2
東森國際秉持誠信經營與公平競爭精神，持續強化內部治理體系，並設置專責單位負責相關機制之推動與監督。公司訂有《從業道德行為規範》、《供應商企業社會責任管理辦法》及《員工利益迴避管理辦法》等制度，並要求合作夥伴簽署《誠信廉潔聲明書》，將誠信條款納入契約，提升商業往來之道德標準。
為強化誠信文化，公司定期辦理教育訓練及宣導，並於建立合作關係前進行誠信審查，確認合作對象具合法性與信譽。2025 年持續針對營運據點進行風險檢核，未發現重大貪腐風險，全年亦無經確認之貪腐事件，展現公司落實誠信經營之管理成效。
從業道德行為規範
東森將誠信經營視為所有經營活動與業務推展之最高原則，要求董事、經理人及全體員工遵循誠信、正直與專業倫理。訂定《從業道德守則》、《誠信經營守則》及相關管理程序，作為同仁日常行為、利益迴避與內外部互動之依循。為降低違法與舞弊風險，東森建立事前預防、監督管理及舉報處理機制，並透過員工訓練、內部宣導與案例提醒，強化同仁對法規遵循與職業道德之認知，確保企業文化與營運行為符合高標準倫理要求。
✿ 2025 年對董事會及高階管理階層反貪腐與誠信經營溝通與訓練情形
✿ 2025 年對一般同仁誠信經營教育訓練情形